数链速评 | Bitfinex,正疑云重重

风险提示公告。

数链速评 | Bitfinex,正疑云重重

原创:数链评级团队数链评级ShulianRatings3天前


为满足投资者对信息的及时性需求以及理性预期引导,尽量减少投资人因受到错误的市场预期引领、信息不对称导致的风险认知不明、“羊群”随众心理影响等原因,导致投资亏损。数链评级于日前正式推出数链速评板块,这一风险快速揭示栏目,将直抵风险。

只有投资人对风险做到“心中有数”,才能在市场中认清本质,进而做出合理的进场、离场时机预判以及仓位控制。数链速评首期速评对象 区块链 项目MultiVAC,二期对象为交易所Bitfinex。目前为止,我们认为该交易所面临五大疑问。


(一)面临美国司法诉讼,经营的可持续性有多大?

4月26日,纽约总检察长办公室声称,Bitfinex试图用ETHr的储备资金掩盖8.5亿美元的巨额亏损,并向法院递交23页的诉讼书。诉讼书显示:Bitfinex通过暗香操作,从Tether储备基金中抽取资金以填补Bitfinex资金空缺,且并未向投资者披露。并要求其停止违反纽约州法律和欺骗纽约州投资人。可以预见的是,美国监管机构的介入将会对该交易所和 区块 链 行业产生深刻影响,Bitfinex的可持续性存疑


(二)8.5亿美元被冻结,解冻可能性有多大?

Bitfinex官网披露的LEO代币白皮书显示:2015年初,Bitfinex与称为Crypto Capital的支付处理器建立了合作关系。在美国一家代理银行发起服务中断后,Bitfinex加强了与CryptoCapital的关系。2018年下半年,8.5亿美元被冻结在葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中。截至2018年底,Bitfinex开始担心Crypto Capital可能无法归还那里持有的资金(白皮书原文:By the end of 2018, Bitfinex grew concernedthat Crypto Capital might fail to return funds held there),并开始以商业合理的条件为信托设施建立一个安全的、循环的信贷额度。

(三)大额资产被转出,用户逃离?

根据Whale Alert报道,自26日开始,目前已有数亿美元的BTC、 ETH 、EOS、USDT等代币从Bitfinex被转出。详细数据可通过如下链接查看:https://twitter.com/whale_alert

根据BitInfoCharts统计,Bitfinex冷钱包分别在4月26日、4月30日和5月7日有17253 BTC 、12879 BTC 、12512 BTC 合计共4.26万 BTC 被转出,目前该冷钱包剩余76893 BTC ,现价约4.85亿美元。下图来自于BitInfoCharts网站。


(四)CMC停止采用其比特币价格,主流抛弃?

5月4日,加密货币数据巨头CoinMarketCap考虑到Bitfinex提供的 比特币 价格显著高于其他主流交易所而排除在其加权平均计算之外(“*Price Excluded”代表该CMC计算 比特币 价格时不参考该数据)。纳斯达克证券交易所于今年2月25日上线 BTC 指数(BLXbitcoinLiquid Index),该指数由bravenewcoin.com网站提供,包含Coinbase、Bitstamp、Bitfinex、Kraken、Gemini 和itBit共6家交易所的数据。而随着CMC对Bitfinex上 比特币 数据的剔除,是否会引发其他主流机构采用跟随策略,而使该交易所逐渐被主流抛弃


(五)iFinex LEO10亿美元募资,没有疑点?

根据白皮书,Bitfinex平台币LEO募资将在5月11日停止。作为Bitfinex股东的赵东在接受Coindesk采访时表示,该交易所已收到价值10亿美元USDT投资的硬性和软性承诺,软承诺意味着那些投资者尚未锁定其USDT,并可以选择退出交易。赵东的公司已经投了LEO并做出了硬性承诺,但拒绝透露投了多少钱。硬性承诺的占比大小决定此次“借债救急”的效果,目前不得而知。此外,群发短信是私募

此外,2016年6月,Bitfinex宣布丢失119,756个 BTC ,在后续的解决方案中,该平台要求被盗损失必须先平摊到所有用户账户,而不管这个账户的 比特币 是否受到损失。为了保全平台,可以强制牺牲用户利益。而投资LEO的投资人是否将来也会面临“霸王条款”呢?


最后,据cryptoslate报道,越来越多的Bitfinex用户报告称他们无法将法定货币从交易所中取出,据称一些人因涉嫌提起法定货币而被禁止。当Bitfinex平台出现法币提取困难情况时,用户很可能将Usdt兑换成 BTC 、 ETH 币种提取,这也可能是该平台 比特币 价格并未崩盘且价格更高的原因。如果募资不到位、流动性枯竭、用户流失、严重挤兑等发生,门头沟Mt.Gox 2.0?

数链评级团队

2019年5月10日

参考资料:

1.Attorney General James AnnouncesCourtOrderAgainst“Crypto” Currency Company Under InvestigationFor Fraud

https://ag.ny.gov/press-release/attorney-general-james-announces-court-order-against-crypto-currency-company-under

2.LEObitfinex whitepaper-2019-05

https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf

3.AlbertTheKing

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404369699793177644#_0

4.BitfinexToken Sale Has Lined Up $1 Billion inCommitments, Shareholder Says

https://www.coindesk.com/bitfinex-token-sale-has-lined-up-1-billion-in-commitments-shareholder-says

5.WhaleAlert

https://twitter.com/whale_alert

6.Trouble?Bitfinex Posts Record High Net BitcoinWithdrawals in April 2019

https://www.newsbtc.com/2019/05/08/trouble-bitfinex-posts-record-high-net- bitcoin -withdrawals-in-april-2019/

7.BitfinexCold wallet Address:3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r

https://bitinfocharts.com/ bitcoin /address/3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r

8.Bitfinexusers unable to withdraw funds, $430million drained from exchange cold wallets

https://cryptoslate.com/bitfinex-users-unable-withdraw-funds-430-million-drained-exchange/


文章已于2019-05-10修改

阅读原文

微信扫一扫
关注该公众号

声明:本文来自财经178平台用户投稿,观点仅代表作者本人,不代表【财经178-www.cj178.com】立场,文章内容仅供参考,如若转载请标注文章来源:【当前页面链接】

区块链相关

区块链媒体相关

区块链技术相关

挖矿相关

比特币相关